200亿美金诈骗（200亿美金能干什么）

本文目录一览：

• 1、拿83吨假黄金骗11家顶级金融机构200亿是什么事件?
• 2、缅北的骗子为什么不敢骗美国人?
• 3、快鹿集资诈骗始末:200亿资产处置如何陷败局
• 4、百吨假黄金骗了200亿,如何瞒天过海?
• 5、易网购合法吗

拿83吨假黄金骗11家顶级金融机构200亿是什么事件?

由贾志宏的金凰珠宝 用83吨假黄金做抵押，从十多家信托公司套取了近200亿元的借款，骗过了银行、保险、信托这些大牌金融机构！这次事件之所以会被揭晓，还得从今年2月份东莞信托向法院申请对金凰珠宝抵押品83吨黄金展开清算，因后者2019年底信贷逾期兑付。

一场涉及百吨假黄金、骗取200亿融资的惊人骗局最终落幕，武汉市中院对相关责任人进行了宣判。贾志宏等人因合同诈骗、受贿等罪行，被判无期徒刑并没收财产。

金凰珠宝是湖北最大的黄金珠宝加工企业，从2015年起，通过“黄金质押+保单增信”的模式融资。其向金融机构提供黄金作为质押物，并由保险公司提供保险来增信，由金融机构发售产品融资，到期后金凰珠宝还本付息。 通过这种模式，金凰珠宝2015年以来获得融资200亿元，未到期的融资存量160亿元，涉及15家金融机构，以信托公司为主。

以纯度不足黄金做质押物骗贷 银监会通报称，2016年5月陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查，发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

缅北的骗子为什么不敢骗美国人?

缅北的骗子不敢骗美国人，主要是因为以下几个原因：首先，缅北的骗子深知美国法律的严厉。在美国，欺诈行为被视为严重的犯罪，不仅会导致长期的监禁，还可能面临高额的罚款。因此，骗子们通常会避免涉及美国市场，以免遭受法律的制裁。其次，美国人的警惕性较高。

缅北的骗子并非不敢骗美国人，而是骗美国人的案例相对较少。这可能是因为语言障碍是一大障碍，而且美国的经济发展水平高于缅甸，美国人在国内就能赚取更多的收入，因此没有必要到缅甸工作。即使缅甸人骗了美国人，大多数美国人也不会上当。

敢骗。缅甸北部是大量毒品交易中心以及大型团伙诈骗基地，这些诈骗人员胆量大，很是嚣张，不惧怕美国人，是敢骗的。

也不是不敢，可能是骗美国人骗得比较少，毕竟语言是一大障碍，而且美国的经济发展水平比缅甸高，美国人只是在美国就能赚得比在缅甸多，所以没什么必要去到缅甸工作，这也是就算缅甸人骗了美国人，美国人也大都不会上钩的原因。

有美国人因参与诈骗活动被捕。对于拥有欧美户籍的人士，确实有被捕的案例，他们因受骗参与诈骗活动而被捕。当他们寻求帮助时，对当地政府造成的压力较大，因此，使馆通常会介入并确保他们获救。例如，某公众号上报道了一名美籍台湾女性被救的案例。

快鹿集资诈骗始末:200亿资产处置如何陷败局

1、快鹿集团通过东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件，再对接金鹿系等融资平台包装成各种理财产品，连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品进行集资诈骗。

2、上海市第一中级人民法院对快鹿系非法集资案作出终审判决，涉案金额高达434亿人民币，关联企业被罚款19亿，其中两人被判无期徒刑。自2013年9月至2016年4月，施建祥等人通过虚构债权和担保，包装成理财产品，非法集资并严重扰乱金融秩序。

百吨假黄金骗了200亿,如何瞒天过海?

一场涉及百吨假黄金、骗取200亿融资的惊人骗局最终落幕，武汉市中院对相关责任人进行了宣判。贾志宏等人因合同诈骗、受贿等罪行，被判无期徒刑并没收财产。

贾志宏，让我们惊了，一招点铜成金，瞒天过海。

同时，通过这件事也暴露出一些实际问题，比如黄金入库之前是否做了检验，信托公司的相关流程也存在一些疏忽，这些都是导致金凰珠宝公司瞒天过海的基础，如果当时信托公司更加谨慎一些，或许就没有了以后的麻烦，所以也警示我们，无论是合作还是托付，都要小心谨慎。

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自称“张禄山”的刘二伟怒气冲冲，抬手又是一记耳光，怒吼道：“我怎么可能弄错？朝廷拨下来的银子就是被你这个狗官给劫了，你为了瞒天过海逃脱罪名，居然诬陷我，害的我无端被你砍了头……我死的好冤……你还我命来！”难道他真的被张禄山的冤魂附体了？这次还魂就是为了报仇？众人面面相视，却无人敢上前阻拦。

一般来说如果出金都是很顺利的，但是当出入金变的很浪费时间的时候你就得需要注意了。关于一些瞒天过海的骗人招式。有些内地人在本地开设一家公司，然后在香港再开设一家公司。这样来你感觉上跟以上正规平台有些相似，但是一般来说。

易网购合法吗

不合法，易网购疑涉200亿集资诈骗。有爆料者向时间财经反映，购物平台“易网购”近两年靠着“消费返利”模式，迅速吸引了1200万会员。在骗取会员近200亿元之后，易网购实控人兼董事长贾永龙目前已经“卷款跑路”。警方已受理该起案件。记者尝试通过多种渠道联系易网购及贾永龙等，未获得回复。

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