7万美金被查（7万美金多少）

本文目录一览：

• 1、银行存多少钱会被查?
• 2、机场钱被海关扣了,带了5万七,扣了3万7,让过几天去海关取,请问罚款吗...
• 3、敦煌网这个网站怎么样?

银行存多少钱会被查?

1、一是个人现金（存到你本人账户）存款5万以上会审核你的身份证，当日累计20万以上就属于大额交易。二是非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转会被视为大额交易。

2、根据央行相关规定，超过如下金额银行就将对相关账户进行监控：个人账户：我们的个人银行账户中当日单笔或者累计交易达到人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）就会被监管。

3、所以，每一个储户到银行办理5万元以上的现金存取款业务，都需要出示本人或者代理人身份证件，而个人信息、银行卡账号、办理业务时间都会被银行数据记录。

4、一天一次性存款五万元以上则有可能被监管。一次最多只能存一万元，存款次数不被限制。但要要注意，一般如果在银行柜台一次性存或取五万以上金额银行工作人员都会进行审查的，会被监测。如果是资金超过20万大额存单，还需要提前1至3天预约才能办理。

5、个人存款在5万元及以上的金额的人民币是大额度交易，银行会记录你的信息并调查；个人转账超过50万元的金额的人民币时是大额度交易；企业存款超过200万金额人民币时是属于大额度交易。

6、突然存十万银行是不会查的。如果是合理合法的收入，是不会查的。对于一些存钱或者转账的金额也是有一定的规定的，对于公司或者是单位存款金额来说，一般限额是100万，而对于个人存款或者是取款来说一般的限定额度是28万，这些限度就是最高限度了。

机场钱被海关扣了,带了5万七,扣了3万7,让过几天去海关取,请问罚款吗...

如果您的朋友以前没有过超额携带现金入境的记录，那您可以按照海关的通知在海关规定时间内前去领会所扣金额！但是如果您的外国朋友以前有过超额携带现金入境的记录的话，那可能要缴纳一点保管费哦。

这是国家规定的，当然合理。海关一般是先暂扣，然后再处罚的。如果在暂扣期是可以让别人先带出去，以后再想办法带回来的。

我朋友也被扣了 不让邮寄回去 7天要人带回国外去。不然就留给机场的人处理了。

如果是因为从国外回来，入境中国，那么这是因为违反了海关的规定，是海关对你的处罚，而不是机场对你的处罚。

处行政罚款等处罚。如果超过5万元，当事人的行为便可构成走私普通货物、物品罪。可能是要补税的。但是也有朋友说，没有补税这一说法，已涉嫌违规，应该是罚款加退运。第二次被抓住，那就直接没收了。

扣留权 扣留违反《海关法》的进出境运输工具、货物和物品及与之有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电、录音录像制品和其它资料。扣留走私罪嫌疑人，时间一般不超过24小时，特殊情况可延长至48小时。

敦煌网这个网站怎么样?

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算敦煌网的的确确是一个B2B网站，但是敦煌网与阿里巴巴、中国制造网平台、环球资源网的收费会员制度会员的方式不同。敦煌网主要是面向小批发型的供应商和买家，成为敦煌网的会员不需要基础会员费，只有当甲乙双方成功交易后，由买家支付敦煌网佣金。

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